Struktur för bolagsstyrning

Nedan presenteras Peabs struktur för bolagsstyrning, från aktieägarna till affärsområdesledning. I anslutning finns en beskrivning av styrningshierarkin med Peabs utskott och koncernledningsforum. Dessa är centrala för Peabs styrning och rapportering. De ansvarar bland annat för att inom sina respektive områden övervaka och hantera risker och möjligheter samt konsekvenser avseende hållbarhetsrelaterade aspekter.

Aktieägarna i Peab – en aktiv ägarfunktion

Aktieägarnas inflytande är utgångspunkten för styrningen av Peab. Deras ägarandelar och röststyrka påverkar hur Peab leds och beslut fattas.

Per 31 december 2024 är Ekhaga Utveckling AB den största aktieägaren med en kapitalandel på 21,6 procent och en röstandel på 49  procent. Därefter följer AB Axel Granlund med 6,8 procent i kapitalandel och 5,5 procent i röstandel, därefter Mats och Fredrik Paulsson med familjer, som innehar 5,5 procent i kapitalandel och 11,2 procent i röstandel. Härefter följer i fallande ordning Peabs Vinstandelsstiftelse med 4,7 procent av kapitalet, Vanguard med 2,4 procent, Dimensional Fund Advisors med 2,1 procent, Familjen Kamprads stiftelse med 1,6  procent, Handelsbanken Fonder med 1,5 procent, och Cicero fonder med 1,5 procent av kapitalet.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Peabs högsta beslutande organ. Den är ett forum där aktieägarna i Peab utövar sin beslutanderätt enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen. På årsstämman fattar aktieägarna beslut i frågor som vinstutdelning, styrelseändringar och ändringar i bolagsordningen. Varje aktieägare har rätt att, antingen personligen eller genom ombud, utöva rösträtt baserat på antalet aktier. Bolagsstämman hålls senast sex månader efter räkenskapsårets utgång och den årliga bolagsstämman benämns som årsstämma.

Årsstämman 2024

Peabs årsstämma hölls den 6 maj 2024 i Grevie, Båstad kommun. Aktieägare kunde, personligen eller genom ombud, utöva sin rösträtt fysiskt på årsstämman eller genom poströstning i enlighet med Peabs bolagsordning. Totalt deltog 318 aktieägare, vilka tillsammans representerade 77 procent av det totala antalet röster i bolaget. Av dessa deltog 137 aktieägare personligen på årsstämman och 181 företräddes via ombud. Tio (10) aktieägare valde att utöva sin rösträtt genom poströstning vid årsstämman, varav några även representerade andra aktieägare som ombud.

Vid 2024 års årsstämma fattades följande beslut:

  • Samtliga åtta styrelseledamöter omvaldes. Stämman fastställde styrelse- och utskottsarvoden i enlighet med valberedningens förslag.
  • Resultat- och balansräkningarna för räkenskapsåret 2023 godkändes. Stämman beslutade om en utdelning på 1,50 kr per aktie med avstämningsdag den 8 maj 2024.
  • Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
  • Ernst & Young AB valdes till bolagets revisor, med Jonas Svensson som huvudansvarig revisor.
  • Stämman godkände en uppdaterad version av ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab AB (publ)”. Ändringen innebär att utdrag av aktieägarinformation från Euroclears register ska ske den sista bankdagen i juni, i stället för augusti.
  • En justerad ersättningspolicy antogs. Ändringarna syftar till att stärka kopplingen mellan ersättning till ledande befattningshavare och bolagets långsiktiga prestationer samt hållbarhetsmål.
  • Årsstämman godkände ersättningsrapporten för räkenskapsåret, vilken redogör för hur ersättningspolicyn tillämpats och vilka ersättningar som utfallit till ledande befattningshavare.
  • Styrelsen bemyndigades att under det kommande året besluta om nyemission av B-aktier samt förvärv och överlåtelse av egna aktier. Syftet är att kunna justera kapitalstrukturen eller finansiera framtida förvärv. Det framhölls att förvärv av egna aktier inte får ske i aktiekursvårdande syfte.
  • Prestationsaktieprogram 2024 godkändes, vilket riktar sig till ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen. Programmet syftar till att skapa incitament för långsiktig värdeökning i bolaget. Stämman beslutade även att överlåta tidigare återköpta aktier till deltagarna i programmet som en del av dess belöningsstruktur.

Röstande vid årsstämman

Vid årsstämman godkändes samtliga styrelsens förslag med erforderlig majoritet. Detta inkluderade även beslut som krävde kvalificerad majoritet om nio tiondelar (9/10).

Andelen avvikande röster, vilka uteslutande utgjordes av poströster, uppgick till mindre än en (1) procent av det totala antalet röster.

För ytterligare detaljer och beslut från årsstämman, hänvisas till det officiella protokollet från Peab AB:s årsstämma 2024 på https://peab.se/om-peab/bolagsinformation/affarsledning-styrelse-bolagsstyrning/bolagsstyrning

Valberedningen

Valberedningens arbete styrs av ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab AB (publ)”, som beskriver hur valberedningen ska arbeta och vilka kriterier som ska användas vid urval av styrelsekandidater.

Valberedningens huvuduppgifter är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelse- och utskottsarvoden. Valberedningen ska också lämna förslag på revisor och revisorsarvode samt ordförande vid stämman. Den ska säkerställa en balanserad sammansättning av styrelsen i enlighet med Peabs mångfaldspolicy.

Valberedningen ska också främja öppenhet och goda styrelseprinciper inom Peab. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse, inklusive redogörelse för valberedningens arbete, presenteras på årsstämman som också fattar beslut om valberedningens förslag.

Valberedningens arbete inför årsstämma 2025

Peab AB:s valberedning består av fyra ledamöter, inklusive styrelsens ordförande. De övriga tre ledamöterna är representanter från de tre största aktieägarna, utvalda enligt deras plats i ägarordningen och intresse av att utse ledamöter. Ägaruppgifterna baseras på information från Euroclear Sweden AB:s ägarregister per den sista bankdagen i juni varje år.

Styrelsens ordförande kontaktade de största aktieägarna för att utröna deras intresse att utse ledamöter. Om någon aktieägare avstod, erbjöds nästa största aktieägare möjligheten. Mats och Fredrik Paulsson med familjer, Peabs Vinstandelsstiftelse, Familjen Kamprads stiftelse och Vanguard har på förfrågan uppgett att de inte önskar delta i valberedningen inför årsstämman 2025.  Då ägarförändringar har ägt rum bland de största aktieägarna, har Handelsbanken Fonder blivit en större aktieägare än Cicero Fonder. Enligt valberedningens principer om ägarförändringar har därför en representant för Cicero Fonder, entledigats och ersatts av en representant utsedd av Handelsbanken Fonder. I översikten nedan framgår valberedningens sammansättning efter dess konstituerande möte inför årsstämman 2025. Efter dessa förändringar representerar valberedningens ledamöter tillsammans cirka 55,2 procent av bolagets totala röster, enligt nedan.

Ledamot Utsedd av
Anders Sundström Ekhaga Utveckling AB
Ulf Liljedahl AB Axel Granlund
Suzanne Sandler Handelsbanken Fonder
Anders Runevad, styrelseordförande i Peab AB

Valberedningen väljer en av ledamöterna till ordförande, där styrelsens ordförande inte får vara valberedningens ordförande. Vid ägarförändringar kan en ny storägare ersätta en befintlig ledamot i valberedningen. Valberedningen ska uppfylla kraven på sammansättning enligt Koden.

Valberedningen utsåg Anders Sundström till valberedningens ordförande vid dess konstituerande möte.

Processen för styrelsenomineringar

Valberedningen är ansvarig för att föreslå kandidater till styrelsen. Den fastställer specifika kriterier för styrelsemedlemmar, som kompetens, erfarenhet och bakgrund. Efter att ha fastställt kriterierna, påbörjar valberedningen processen att identifiera styrelsekandidater. Det kan inkludera både nuvarande styrelsemedlemmar och nya kandidater. Kandidaternas kvalifikationer och bakgrund granskas genom processer som intervjuer och referenskontroller. När utvärderingen är klar, lämnar valberedningen förslag till årets nominerade styrelseledamöter. Vid årsstämman väljer aktieägarna styrelseledamöter och styrelseordförande.

Uppfyllnad av mångfaldspolicy

Målet med Peabs mångfaldspolicy är att säkerställa en styrelse med mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund. Policyn är i linje med Svensk kod för bolagsstyrning punkt 4.1. Som en del av policyn har ett kvantitativt mål fastställts, där varje kön ska vara representerat till minst 40 procent i styrelsen.

Valberedningen realiserar mångfaldspolicyn vid nominering av styrelseledamöter inför årsstämman. Detta innebär en noggrann granskning av potentiella styrelseledamöters kvalifikationer för att säkerställa att de uppfyller de uppsatta kraven.

Resultatet av denna process är att styrelsen fortsatt uppfyller de fastställda kraven på mångsidighet och bredd. Den nuvarande styrelsen består till hälften av kvinnor och till hälften av män. Valberedningens arbete har därmed fullföljt sitt uppdrag att föreslå en styrelse som är i enlighet med policyn.

Peabs mångfaldspolicy

”Styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. En jämn könsfördelning ska eftersträvas.”

Svensk kod för bolagsstyrning, regel 4.1

När det gäller könsfördelning är målet att styrelsens sammansättning ska spegla att varje kön ska vara representerat till minst 40 procent.

Styrelsen

Peabs styrelse har det yttersta ansvaret för verksamheten och är central i bolagsstyrningen. Enligt Peabs bolagsordning ska styrelsen bestå av, utöver lagstadgade arbetstagarledamöter, lägst fem och högst nio styrelseledamöter. Styrelseledamöterna väljs årligen av årsstämman.

Vid årsstämman 2024 beslutades att styrelsen skulle bestå av åtta ledamöter. Följande personer valdes som styrelseledamöter, samtliga omval:

  • Karl-Axel Granlund
  • Magdalena Gerger
  • Liselott Kilaas
  • Kerstin Lindell
  • Fredrik Paulsson
  • Malin Persson
  • Anders Runevad
  • Lars Sköld

Anders Runevad utsågs av årsstämman till styrelsens ordförande. Under 2024 hölls nio styrelsesammanträden. Av dessa var sju ordinarie styrelsesammanträden (inklusive det konstituerande styrelsesammanträdet) och två extra styrelsesammanträden, varav ett hölls per capsulam. Medlemmar från koncernledningen har varit föredragande vid styrelsesammanträdena. Huvudansvarig revisor har varit närvarande vid två ordinarie styrelsesammanträden. Varje styrelsemöte har innefattat en punkt på agendan där styrelsen haft möjlighet till diskussion utan närvaro av representanter för Peabs koncernledning.

De av aktieägarna valda styrelseledamöterna uppbär arvode för uppdraget som styrelseledamot och, i förekommande fall, utskottsledamot i enlighet med beslut fattat på årsstämman. Styrelsens arvoden redovisas i not 9 i årsredovisningen.

Följande representanter var vid årsstämman 2024 utsedda av arbetstagarorganisationerna: Maria Doberck, Patrik Svensson och Kim Thomsen (ledamöter), Peter Johansson och Cecilia Krusing (suppleanter).

Styrelsens arbete under året

Styrelsens arbete följer den av styrelsen antagna arbetsordningen, Arbetsordning för styrelsen i Peab AB (publ). Däri fastställs att styrelsen har som huvuduppgift att förvalta Peabs angelägenheter för att säkerställa en långsiktigt god avkastning för ägarna. I detta arbete ska styrelsen vidare beakta principer för hållbar utveckling och bolagets ansvar gentemot samhället, inklusive frågor om miljö, socialt ansvar och affärsetik. Det innefattar att fastställa övergripande mål och strategier, utvärdera vd, fastställa styrande dokument och säkerställa effektiva kontrollsystem för verksamheten och dess risker. Dessutom ansvarar styrelsen för att Peabs externa kommunikation är öppen, korrekt och tillförlitlig. Styrelsen fastställer årligen Styrelsens arbetsordning och instruktioner för vd och styrelsens utskott, Peabs uppförandekod, Leverantörskod, Finanspolicy, Informationspolicy, Policy för intern styrning och kontroll samt Närståendepolicy. Styrelsen fattar även beslut om större företagsförvärv och investeringar vars värde överskrider vissa i förväg fastställda nivåer. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden.

Väsentliga initiativ som behandlades under året inkluderade:

  • Strategiska mål
  • Översyn av finansiella risker och hållbarhetsrelaterade risker, inklusive så kallad dubbel väsentlighetsanalys
  • Årlig revidering av koder och policyer
  • AI/IT-strategi
  • Klimatfärdplanen, för att nå klimatneutralitet 2045
  • Förstärkning av revisionsutskottets mandat, med särskilt fokus på hållbarhetsrapportering enligt nya krav
  • Genomgång och uppdatering av koncernens successionsplanering
  • Omförhandling och förlängning av strategiska låneavtal
  • Utvärdering av vd:s arbete under året.

Successionsplanering

Peab har en strategisk och långsiktig successionsplanering, med styrelsen i en nyckelroll för att säkerställa kontinuitet och effektiv succession för vd och koncernledning. Denna planering är en integrerad del av Peabs HR-strategi. Årliga uppdateringar av planen utförs för att upprätthålla dess relevans. Förslag på uppdaterad plan presenteras för ersättningsutskottet och styrelsen för beslut. Denna process är viktig för att bevara kompetens inom Peab och för att förbereda verksamheten på oförutsedda händelser.

Styrelsens uppföljning av intern styrning och kontroll

Styrelsen följer löpande upp och utvärderar effektiviteten i Peabs struktur för intern styrning och kontroll genom den information som koncernledningen och styrelsens utskott lämnar till styrelsen. Vid varje ordinarie styrelsemöte behandlas Peabs ekonomiska situation och finansiella ställning samt avstämning mot finansiella och icke-finansiella mål. Inför styrelsemötena får styrelseledamöterna rapporter avseende Peabs utveckling. Motsvarande uppföljning görs av koncernledningen och affärsområdesledningarna. En utvärdering avseende styrning och kontroll av den finansiella rapporteringen görs vid det första ordinarie styrelsesammanträdet som äger rum efter räkenskapsårets utgång.

Styrelsen har för verksamhetsåret 2024 utvärderat behovet av en funktion för internrevision och kommit fram till att den etablerade kontrollstrukturen i Peab innebär en erforderlig styrning och kontroll av koncernen. För närvarande är det därför inte motiverat med en funktion för internrevision i bolaget.

Styrelsesammanträden, närvaro 2024

AGM elected members Independent in relation to the company and executive management Independent in relation to the major shareholders Attendance Board meetings Audit Committee Presence Audit Committee Remuneration Committee Presence Remuneration Committee Finance Committee Presence Finance Committee
Anders Runevad Yes Yes 9/9 C 2/2 C 7/7
Magdalena Gerger Yes Yes 9/9 M 5/5
Karl-Axel Granlund Yes Yes 9/9 M 2/2 M 7/7
Kerstin Lindell Yes Yes 8/9 M 4/5
Fredrik Paulsson No No 9/9 M 2/2 M 7/7
Malin Persson Yes Yes 9/9
Lars Sköld Yes Yes 9/9 C 5/5
Liselott Kilaas Yes Yes 7/9 M 5/5
Employee representatives
Maria Doberck, ordinary 9/9
Patrik Svensson, ordinary 9/9
Kim Thomsen, ordinary 9/9
Peter Johansson, deputy 8/9
Cecilia Krusing, deputy 8/9

 

O – ordförande   L – ledamot

Oberoende ledamöter

Fredrik Paulsson är inte att anses som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare och är inte heller att anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Övriga sju ledamöter valda av stämman är samtliga oberoende i förhållande till Peab AB, bolagsledningen och bolagets större aktieägare. Styrelsens sammansättning uppfyller därmed Kodens krav på oberoende.

Styrelseutvärdering

Peabs styrelse genomför årligen en strukturerad utvärdering av sitt arbete för att utveckla arbetsformer och effektivitet. Utgångspunkten för utvärderingen är en av styrelseordföranden utformad detaljerad enkät, vilken besvaras av samtliga styrelseledamöter och suppleanter. Valberedningens ordförande har, beträffande utvärdering av styrelseordförande, godkänt enkätens innehåll och sammanställt denna. Huvuddelen av frågorna i enkäten är återkommande för att ge möjlighet att jämföra utfallen mellan åren, men viss uppdatering av frågorna sker vid behov. I de två senast genomförda utvärderingarna lades fördjupat fokus på hållbarhet. Som komplement till enkäten genomförde styrelseordförande också individuella muntliga genomgångar med varje styrelsemedlem/suppleant för att få möjlighet till fördjupning och utveckling.

Resultaten visade att styrelsen har mycket god insikt i och stor förståelse för Peabs strategiska mål, kärnvärden och styrande dokument. Styrelsemedlemmarnas breda erfarenheter och kunskaper inom hållbarhetsområdet betonades som värdefulla för Peab.

Resultat och insikter av styrelseutvärderingen har redovisats och diskuterats vid styrelsemöte och presenterats för valberedningen.

Styrelseutskotten

Styrelsen har etablerat särskilda styrelseutskott för att öka effektiviteten och stärka fokus på specifika områden inom styrelsearbetet samt säkerställa god bolagsstyrning. Utskottens ledamöter utses vid det konstituerande styrelsemötet och för ett år i taget. För att säkerställa ordning och struktur i utskottens arbete, styrs varje utskott av fastställda detaljerade utskottsinstruktioner. I utskottens arbetsuppgifter ingår också att ha ansvar för tillsyn av hållbarhetsrelaterade konsekvenser, risker och möjligheter inom deras respektive ansvarsområde.  Ärenden som behandlas vid utskottens möten dokumenteras i protokoll och avrapporteras vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.

Styrelsen har följande utskott:

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet är sammansatt av medlemmar som utnämns efter årsstämman och det konstituerande styrelsesammanträdet. Utskottet för 2024 bestod av följande ledamöter:

  • Lars Sköld, ordförande
  • Magdalena Gerger
  • Kerstin Lindell
  • Liselott Kilaas
Revisionsutskottets ansvar och arbete

Revisionsutskottets huvudsakliga ansvar är att övervaka Peabs finansiella rapportering och hållbarhetsrapportering, samt lämna rekommendationer och förslag för att säkerställa rapporteringens tillförlitlighet. Utskottet ansvarar även för att övervaka effektiviteten i Peabs interna kontroller och styrning, samt riskhantering.

Som en del av styrelsens ansvar för den kommande hållbarhetslagstiftningen ingår det i Revisionsutskottets uppdrag att säkerställa en helhetssyn på verksamheten som omfattar påverkan, risker och möjligheter kopplade till hållbarhetsrelaterade frågor.

Revisionsutskottet har en viktig roll i att hålla sig informerat om revisionen av års- och koncernredovisningen, om granskningen av hållbarhetsrapporten, samt resultatet av Revisorsnämndens kvalitetskontroll. Utskottet är ansvarigt för att informera styrelsen om revisionens resultat och dess bidrag till den finansiella rapporteringens och hållbarhetsrapporteringens tillförlitlighet samt att redogöra för utskottets egen funktion i denna process.

En ytterligare uppgift är att granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet. Det innefattar att vara särskilt uppmärksam på om revisorn erbjuder andra tjänster än revision och granskning till bolaget, vilket kan påverka objektiviteten.

Slutligen ansvarar revisionsutskottet för att biträda i upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om val av revisor och för att leda urvalsförfarandet vid valet av revisor. Detta säkerställer att revisorvalet sker på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt.

Vid revisionsutskottets sammanträden deltar representanter för koncernledningen som föredragande i relevanta frågor. Revisionsutskottet har haft fem sammanträden under 2024. Huvudansvarig revisor deltog i relevanta delar under samtliga sammanträden. Revisionsutskottets möten protokollförs och delges styrelsen, och rapportering sker löpande till styrelsen.

Utöver de arbetsuppgifter som beskrivs ovan, har revisionsutskottet under året adresserat bland annat:

  • Uppdaterad instruktion för revisionsutskottet som innefattar förtydliganden avseende revisionsutskottets ansvar för hållbarhetsfrågor inför styrelsen. Revisionsutskottets roll inom hållbarhet motsvarar den roll som utskottet har inom finansiell rapportering.
  • Den dubbla väsentlighetsanalysen.
  • Cybersäkerhetslagen.

Finansutskottet

Finansutskottet är sammansatt av medlemmar som utnämns efter årsstämman och det konstituerande styrelsesammanträdet. Utskottet för 2024 bestod av följande ledamöter:

  • Anders Runevad, ordförande
  • Karl-Axel Granlund
  • Fredrik Paulsson
Finansutskottets ansvar och arbete

Finansutskottet har tilldelats befogenheten att fatta beslut i ekonomiska frågor mellan de ordinarie styrelsemötena. Dessa beslut rör områden som valutahantering, räntestrategier och investeringspositioner, allt i enlighet med den finanspolicy som styrelsen beslutat om. Utskottet har också ansvar för att inom styrelsens fastställda riktlinjer fatta beslut om specifika företagsköp, enskilda fastighetsinvesteringar och anbud. Finansutskottet ansvarar även för att övervaka bolagets finansiella strategier med hänsyn till hållbarhet. Detta innefattar säkerställandet av att investeringar och finansiella beslut är i linje med bolagets långsiktiga hållbarhetsmål. Under finansutskottets möten närvarar representanter från koncernledningen som informerar och föredrar ärenden.

Finansutskottet har haft sju sammanträden under 2024. Finansutskottet rapporterar löpande till styrelsen.

Under 2024 behandlades bland annat frågor rörande större anbud, investeringar och avyttringar, strategiska låneavtal, samt den ekonomiska utvecklingen i koncernen.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet är sammansatt av medlemmar som utnämns efter årsstämman och det konstituerande styrelsesammanträdet. Utskottet för 2024 bestod av följande ledamöter:

  • Anders Runevad, ordförande
  • Karl-Axel Granlund
  • Fredrik Paulsson
Ersättningsutskottets ansvar och arbete

Ersättningsutskottet förbereder styrelsens beslut gällande ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Det övervakar och utvärderar både pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för dessa befattningshavare. Utskottet granskar även tillämpningen av den av bolagsstämman årligen fastställda ersättningspolicyn, samt de aktuella ersättningsstrukturerna och -nivåerna i koncernen. Dessutom lämnar utskottet förslag till styrelsen angående vd:s lön och andra villkor, i linje med ersättningspolicyn. För övriga ledande befattningshavare beslutar utskottet om lön och villkor, efter rekommendationer från vd. I ersättningsutskottets sammanträden deltar koncernledningens representanter som föredragande.

Ersättningsutskottet har haft tre sammanträden under 2024. Ersättningsutskottet rapporterar löpande till styrelsen.

Peab har hållbarhetsmål i bonusprogrammen för 2024, där dessa uppgår som mest till 34 procent av det totala bonusmålet. Detta understryker Peabs engagemang i att vara ledande inom samhällsansvar. Strategin inkluderar till exempel främjandet av miljöanpassade produkter och återbruk samt att minska antalet olyckor på arbetsplatser.

Ersättning till bolagsledningen

Årsstämman 2024 beslutade om ersättningspolicy för koncernledningen. Ersättningspolicyn finns tillgänglig på www.peab.se. Information om lön och andra ersättningar till vd och övriga personer i koncernledningen återfinns i not 9 i årsredovisningen samt på webbplatsen.

Incitamentsprogram

Peab har för närvarande ett pågående aktie- eller aktierelaterat incitamentsprogram. Vid årsstämman 2024 godkändes förslaget om Prestationsaktieprogram 2024, vilket är ett treårigt incitamentsprogram som ska ge incitament för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen att erhålla aktier i Peab om vissa mål som främjar långsiktig värdeökning i företaget uppnås.

Verkställande direktör

Styrelsen är ansvarig för att utse verkställande direktören och fastställer även instruktioner för dennes arbetsuppgifter.

Vd har huvudansvaret för Peabs löpande förvaltning och därmed för att arbetet med intern styrning och kontroll organiseras på lämpligt sätt. Detta innefattar hantering av företagsinvesteringar, personal-, finans- och ekonomifrågor och innebär även att upprätthålla kontinuerlig kontakt med Peabs intressenter och den finansiella marknaden. Vd ska tillse att hållbarhetsmål och prestationer är en central del i utvärderingen av koncernledningens arbete.

En viktig del av vd:s uppdrag är att vara föredragande och förslagsställare i styrelsen, vilket innebär att presentera och föreslå ärenden för styrelsens beslut. Vd har tillsatt en koncernledningsgrupp som bistår i den dagliga hanteringen och strategiska beslutsprocessen inom Peab.

Externa revisorer

Enligt Peabs bolagsordning ska en eller två revisorer väljas av årsstämman. Vid årsstämman 2024 omvaldes Ernst & Young AB till bolagets revisor med auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025.

Utöver revision har revisor endast tillhandahållit Peab tjänster i form av redovisningskonsultationer samt expertis inom hållbarhetsredovisning.

Koncernledning

Koncernledningen bestod under 2024 av vd och koncernchef, CFO, COO, CCO, CSO och respektive affärsområdeschef för affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling, totalt åtta personer. Verksamheten i affärsområde Industri drivs av respektive vd för de i affärsområdet ingående större bolagen. Varje sådan vd rapporterar till utsedd medlem i koncernledningen.

Koncernledningen fastställer övergripande mål och strategier för verksamheten i koncernens affärsplan.

Koncernledningen sammanträder en gång per månad med inriktning på operativ styrning av verksamheten, uppföljning av mål i affärsplanen, riskhantering och strategiska frågor.

Peabs styrelse har även ålagt koncernledningen det övergripande ansvaret för styrning och uppföljning av integreringen av hållbarhetsarbetet i verksamheten. Vid sammanträden adjungeras vid behov ansvariga för koncernfunktionerna och andra medarbetare.

Koncernledningen ansvarar för att på ett relevant och tydligt sätt för organisationen kommunicera Peabs mål och risknivå samt hur den interna styrningen och kontrollen ska fungera.

Uppgifter om verkställande direktören och medlemmar i koncernledningen redovisas på sidan 224.

Verksamhetsstyrning

Enligt den affärsplan som gällde under 2024 arbetar Peab med tre finansiella mål och sex icke-finansiella mål. De icke-finansiella målen innefattar Peabs hållbarhetsmål. Koncernens affärsplan bryts ner och bearbetas av de olika affärsområdena och bolagen som fastställer sina respektive affärsplaner.

En viktig del av verksamhetsstyrningen i Peabs decentraliserade organisation är koncernens kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga, pålitliga. Peabs uppförandekod och många av koncernens interna regler och riktlinjer bygger på dessa kärnvärden. Kommunikation och utbildning av interna regler och riktlinjer pågår strukturerat och kontinuerligt.

Koncernledningens möten under året

Under 2024 genomförde koncernledningen tolv (12) schemalagda möten med fokus på verksamhetsuppdateringar, personalfrågor, strategiska mål och hållbarhetsfrågor, däribland arbetet med klimatfärdplanen och målet att nå klimatneutralitet 2045. Hållbarhetsrelaterade risker identifierades och bedömdes i den dubbla väsentlighetsanalysen, vilken låg till grund för strategiska beslut och åtgärder för att minimera klimatpåverkan. Vidare genomfördes en översyn av finansiella och hållbarhetsrelaterade risker samt en årlig granskning av koder, policyer och vissa koncerngemensamma riktlinjer. Ämnen som AI, IT-strategi och efterlevnad av NIS2-direktivet diskuterades för att stärka bolagets digitala strategi.

Koncernfunktioner

Koncernfunktionerna stödjer både koncernledningen och affärsområdena, såväl strategiskt som i den löpande verksamheten. Funktionerna leds av olika medlemmar i koncernledningen. För koncernfunktionerna finns ledningsgrupper som ansvarar för att förvalta, driva och utveckla dessa.

Affärsområdesledning

Koncernens operativa verksamhet bedrivs i de fyra affärsområdena Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. I affärsområdena Bygg, Anläggning och Projektutveckling finns en ledningsgrupp som leds av respektive affärsområdeschef och som i övrigt består av operativa chefer och chefer för stödfunktioner i affärsområdet. Verksamheten i affärsområde Industri är mer diversifierad än de övriga affärsområdena och drivs av respektive vd för de i affärsområdet ingående större bolagen. Varje sådan vd rapporterar till utsedd medlem i koncernledningen. Affärsområdescheferna och respektive ansvarig vd inom affärsområde Industri ansvarar för att driva verksamheterna genom att delegera ansvar och befogenheter. De ansvarar för att respektive affärsenhet inom koncernen har en god intern kontroll och arbetar i enlighet med Peabs fastställda policyer samt övriga fastställda styrdokument, processer och verktyg.

Funktionen för bolagsstyrning och regelefterlevnad

Funktionen för bolagsstyrning och regelefterlevnad rapporterar direkt till vd. Dess huvuduppgift är att säkerställa Peabs efterlevnad av gällande lagar och regler. Det görs genom att till exempel tillhandahålla och genomföra utbildningar om relevanta regelverk. Funktionen tar även fram styrande dokument och arbetar i tvärfunktionella grupper, som Etiska rådet och Hållbarhetsrådet, för att effektivisera och kontrollera efterlevnaden.

Funktionen för riskhantering och intern kontroll

Funktionen för riskhantering och intern kontroll ansvarar för att genomföra och följa upp riskanalyser på affärsområdes- och funktionsnivå och konsolidera identifierade risker på koncernnivå. Riskprocessen utgår från de riskregister som varje affärsområde och funktion arbetar i med tillhörande ägandeskap, responsplan och handlingsplan. Funktionen sammanställer de konsoliderade riskerna i en årlig riskrapport samt genomför olika internkontrollaktiviteter för att säkerställa efterlevnad.